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各位股東、董事、監(jiān)事：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司定于2025年6月26日召開第三十八次股東大會暨2024年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議安排

1.會議召集人：本行董事會。

2.會議時間：2025年6月26日（星期四）下午14:30報到，15:00準時開會，會期半天。

3.會議地點：四川省宜賓市敘州區(qū)戎州路東段凱爾頓豪庭酒店2樓會議室。

4.參會方式：現(xiàn)場或視頻形式參會。與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

二、會議議程

1.審議《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司2024年度報告》；

2.審議《2024年度董事會工作報告》；

3.審議《2024年度監(jiān)事會工作報告》；

4.審議《2024年度財務決算及預算執(zhí)行情況報告》；

5.審議《2024年度利潤分配方案》；

6.審議《2025年度董事會工作意見》；

7.審議《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司（集團）2025年度財務預算方案》；

8.審議《關于注冊資本變更為4,588,400,000元的提案》；

9.審議《關于修訂<宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司章程>中涉及注冊資本相關條款的提案》；

10.審議《關于變更股份集中登記托管機構的提案》；

11.審議《關于聘請2025年度外部核數(shù)師的提案》；

12.聽取《2024年度大股東履職履約評估報告》；

13.聽取《監(jiān)事會對董事、監(jiān)事及高級管理人員2024年度履職情況的評價報告》；

14.聽取《2024年度關聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況及關聯(lián)交易情況報告》；

15.審議單獨或合計持有本行股額總數(shù)1%以上的股東向董事會提出的并屬于股東大會職權范圍的提案（如有）。

三、會議出席對象

1.截至2025年6月26日（星期四）止，名列在本行股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會并于會上投票。本行將于2025年6月23日（星期一）至2025年6月26日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續(xù)，以確定有權出席本次股東大會并于會上投票的股東范圍。為符合資格出席本次股東大會并于會上投票，內資股股東所有過戶文件最遲須于2025年6月20日（星期五）下午4:30前，交回本行董事會辦公室（地址：四川省宜賓市敘州區(qū)金沙江大道9號）。

2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人參會，該股東代理人不必為本行的股東，授權委托書見附件：《授權委托書》。

3.本行董事、監(jiān)事和本行高級管理人員。

四、登記方法

1.現(xiàn)場登記時間：2025年6月26日下午14:30—15:00時。

2.現(xiàn)場登記地點：四川省宜賓市敘州區(qū)戎州路東段凱爾頓豪庭酒店1樓會議報到處。

3.視頻參會登記方式：視頻參會股東（或股東代理人）應當根據(jù)股東大會通知的要求，在會議開始前將登記文件通過郵寄或電子郵件傳至我行董事會辦公室，完成會議登記；未在會議開始前完成參會登記的，視為未參會。視頻參會股東（或股東代理人）提供登記資料后，由董事會辦公室向其提供簽到冊、表決單等有關參會資料。

4.登記文件：

自然人：本人持股金證原件、身份證原件報到。受托人持股金證原件、委托人身份證復印件、受托人身份證原件、委托書。

法人：法定代表人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復印件）、營業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件）、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復印件）、營業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件）、委托人法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、受托人身份證原件、委托書。

五、特別提示

1.為確認出席大會的股東及股東代理人以及其他出席者的出席資格，我行工作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對，請參會人員給予配合。出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前 30 分鐘到會議現(xiàn)場辦理簽到手續(xù)，并按本次股東大會會議通知中規(guī)定的時間和登記方法辦理參加會議手續(xù)，相關材料不齊全的謝絕參會。

2.會議開始后，會議簽到登記應當終止，由會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)。在表決開始之后進場的股東及股東代理人不得參與現(xiàn)場投票表決，但可以列席會議。遲到的股東及股東代理人不得影響股東大會的正常進行，否則我行工作人員有權拒絕其入場。

六、其他事項

1.根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，單獨或合計持有本行1%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交本行董事會；由董事會在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。但臨時提案違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，或者不屬于股東大會職權范圍的除外。

2.本通知將在宜賓市商業(yè)銀行網(wǎng)站公告。同時，由本行董事會辦公室以電話、短信、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

3.H股股東參會事項請參見本行在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站及本行網(wǎng)站發(fā)布的本次股東大會通告和通函。

4.聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐女士 ??????????聯(lián)系電話：0831—5103546

傳 ?真：0831—5103546 ???郵政編碼：644000

郵寄地址：宜賓市敘州區(qū)南岸金沙江大道9號

電子郵箱：ybdsb3546@163.com

特此通知

附件：授權委托書.docx

????????????????????????????宜賓市商業(yè)銀行董事會

2025年6月6日